Skema Ponzi Madoff Menipu Investor Kakap Rp253 Triliun, Berikut Korbannya

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Rabu 28 April 2021 06:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 27 622 2401407 skema-ponzi-madoff-menipu-investor-kakap-rp253-triliun-berikut-korbannya-65Iy0Hl6IP.jpg Uang Rupiah. Foto: Okezone

JAKARTA – Bernie Madoff, seorang penipu investasi yang terkenal karena skema ponzinya, belum lama meninggal di usia 82 tahun di dalam penjara. Skema Ponzi yang dilakukannya menipu investor sekitar USD17,5 miliar setara Rp253 triliun (kurs Rp14.500/USD) yang menyebabkan kerugian besar bagi bank, dana pensiun, dan individu lainnya yang berinvestasi di Sekuritas Investasi Bernard L. Madoff.

Faktanya memang tidak semua investor kehilangan uang. Sejumlah investor awal dan perusahaan keuangan telah menguangkan dana Madoff selama bertahun-tahun sebelum skemanya runtuh pada 2008. Hal tersebut memungkinkan mereka mendapatkan miliaran dolar yang diklaim Madoff sebagai keuntungan investasi, tetapi sebenarnya hanya simpanan investor baru.

Sejauh ini Irving Picard, seorang pengacara yang mengawasi likuidasi perusahaan Madoff, telah menarik kembali lebih dari USD14,4 miliar dalam pemulihan dan perjanjian penyelesaian.

Baca Juga: Fakta 105 Situs Investasi Bodong Ditutup, Ada Binomo dan Awas Tertipu

Dikutip dari Forbes, Rabu (28/4/2021), berikut beberapa investor yang terpaksa mengembalikan uang paling banyak untuk memberi kompensasi kepada korban skema ponzi Bernie Madoff.

1. Jeffry Picower

Jumlah yang dikembalikan: USD7,2 miliar

Picower sudah meninggal tahun 2009, di tengah spekulasi bahwa dia tahu perusahaan itu adalah skema Ponzi, walaupun dia sempat membantah klaim tersebut. Lalu di tahun 2010, istrinya Barbara Picower setuju untuk menyerahkan USD7,2 miliar kepada pemerintah AS untuk membantu membayar korban Madoff. Penyitaan tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah AS.

Baca Juga: Awas Tertipu! Bappebti Blokir 105 Situs Investasi Bodong, Ada Binomo

2. Tremont Group

Jumlah yang dikembalikan: USD1,025 miliar

The Rye, perusahaan yang berbasis di New York adalah salah satu dana “feeder” terbesar di Madoff, yang menginvestasikan uang klien mereka di perusahaan Madoff. Irving Picard menggugat Tremont pada tahun 2010 dalam upaya untuk menarik kembali keuntungan fiktif, pembayaran preferensial, dan transfer curang yang diterima dari perusahaan Madoff. Tremont setuju untuk membayar USD1,025 miliar kepada korban Madoff.

3. Dana Kingate

Jumlah yang dikembalikan: USD860 juta

Rangkaian dana "feeder" lainnya yang mengarahkan uang klien ke dalam kas Madoff, Kingate Funds menginvestasikan sekitar USD1,7 miliar dengan Bernie Madoff selama 14 tahun. Pada 2019, Kingate setuju untuk mengembalikan USD860 juta kepada korban Madoff, sekitar 93% dari USD926,4 juta yang ditarik perusahaan dari akun mereka di perusahaan Madoff.

4. Thema International Fund

Jumlah yang dikembalikan: USD687 juta

Dana "feeder" asal Irlandia ini menginvestasikan hampir semua uang kliennya dalam investasi Madoff, mulai tahun 1990-an. Pada tahun 2017, Thema setuju untuk mengembalikan USD687 juta kepada korban Madoff.

5. Carl Shapiro & keluarga

Jumlah yang dikembalikan: USD675 juta

Salah satu teman dan investor awal Madoff, Shapiro merupakan investor asal Boston yang meninggal pada Maret 2021. Dia menyalurkan uang ke dana Madoff atas namanya sendiri, serta melalui perwalian keluarga, perseroan terbatas, kemitraan, dan entitas korporat lainnya. Pada tahun 2010, Shapiro dan keluarganya setuju untuk membayar total USD675 juta kepada pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini