Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya terus melakukan patroli siber untuk menemukan dan memblokir fintech lending serta penawaran investasi lain sebelum memakan lebih banyak korban.
"Bagi masyarakat yang hendak melakukan pinjaman di fintech lending dan berinvestasi di sektor keuangan, pastikan pihak tersebut memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalaninya," ujar Tongam, dikutip dari laman resmi OJK, Sabtu (29/1/2022).
SWI merinci,154 entitas tersebut terdiri dari 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, 2 koperasi tanpa izin, 6 aset kripto tanpa izin; 8 money game tanpa izin, 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin dan 21 kegiatan lainnya.
Lalu, mengutip data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), terdapat 119 domain situs entitas usaha pialang berjangka ilegal. Pada Desember, terdapat 48 situs yang muncul.
114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, 2 koperasi tanpa izin, 6 aset kripto tanpa izin; 8 money game tanpa izin, 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin dan 21 kegiatan lainnya.
Berikut daftar lengkapnya:
A. Pelaku kegiatan usaha investasi ilegal yang dihentikan
1) Koperasi Kencana Madani Investama
2) KSP Syariah Baitussalam - Kredit Online Tanpa Riba
3) PT Caturkerta Raharja (Belilapak.id)
4) QUPO/QupoFX/Uangi/Bagibagi
5) PT Hafizc Koin Asia (INMAX)
6) Finantech Vastgoed Investering
7) Fvigroup Etherpay Indonesia
8) PT Berkah Emas Indonesia
9) PT Nunggal Tali Roso (NETERO)
10) Binance (https://www.binance.com/en;https://binance.zendesk.com
11) Ford-FX Community
12) PeopleGiveAway/https://accounts. peoplegiveaway.com
13) Digital Bisnis Online Solutions Community -DBOSS.CO
14) PT Kapital Asia International Group
 15) PT Buraq Nur Syariah
 16) BTC Dana
17) Meeju Indonesia
18) Saham KRONOS
19) https://bit.ly/danainvestasiberkah
20) SHARE4PAY Indonesia
21) https://www.trading-uf.com/
22) Tanamdanainvestasiindonesia
23) Grand Andalusia Village
24) t.me/ellenmayins; t.me/ellenmayin
 25) https://www.recoverysuksesqq.com/
26) PT Braderhud Energi Indonesia (BRADERHUD)/PT Berlian Internasional
27) PT Mega Cakrawala Properti - Hungkang Sutedja
28) WINNER SYSTEM
29) GoIns/ https://www.golns.co/
30) Arisan Group Facebook "All Member Day" dan Investasi Tas Branded yang dilakukan Sdri. Dewi Yulianti
31) EDCCashhttps://edccash.com/ dan https://edccash.weebly.com/
32) JD UNION
B. Pelaku Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Yang Dihentikan
33) Insta Forex
34) Binomo
35) Olymp Trade
36) Octa F
 37) Huobi
38) GIC Trade
39) FBS
40) XM Trader
41) Bfxrebate
42) eropa graha
43)Superforex
44)Euromax
45)Bisnistrading
46)otm forex
47) isf-forex
48) justforex.co.id
49)Forexnusantara
50) PT Lippo Group (Tidak terkait dengan Grup Lippo milik keluarga Riady)
51)HFX
52)Ijol pedia
53)Lintastrading
54)Stable Tarde
55)Duplikasi Asia Trade Point Futures
56)Forexnessia Center
57)Duplikasi Maxco Futures
58)Tukar Balance
59)IQ Option
60)Weltrade Indonesia
61)Gainscope
62)Alpari
63)Expert Option
64)Spectre.AI
65)MRG Premiere
66)Fullerton MarketsÂ
67)Oanda
68)Vantage Fx
69)Uniglobe Market
70)Unochanger
71)Solva Fx
72)Trader Hebat Indonesia
73)XM
74)FxBite
75)TradingBite
76)FX Open
77)Exness
78)Pocket Option
79)EagleFX
80)FxPro
81)Freshforex
82)IFC Markets
83)JP Markets
84)Doo Prime
85)Admiral Markets
86)Sam Trade
87)FxStock
88)Osprey Fx
89)Ever Fx
90)Fx glory
91)Hugosway
92)Templer Fx
93)Usg Fx
94)Titan Fx
95)Olive Fx
96)Lqd Fx
97)Fx BrewÂ
98)Cube Global Fx
99)Tifia
100) Analisa Forex
101) Deposit FX Kilat
102) Duplikasi Pialang Legal
103) Duplikasi Pialang Legal
104) Duplikasi Pialang Legal
105) https://www.belajarforex.org/
106) https://fxclmarkets.id
107) https://trading-uf.com/
108) https://www.forexbrokers.id/
109) https://www.forexterkini.com/
110) https://www.justforex.id/
111) https://ubervest.id/
112) https://forexstarmoon.com/
113) https://smarttrader.co.id/
114) https://lokalchanger.com/
115) https://igoptions.co.id
116) Duplikasi PT OTM Kapital
117) https://www.investasi
118) https://bosbroker.com/
119) https://jagotrading.com/
120) https://omahtrade.com/Â
121) https://www.indoinstafx.net/
122) https://www.masterchanger.co.id
123) https://forexrebatechanger.com
124) https://dutarobot.com/
125) https://guruforex.id/
126) https://tradingforexindonesia.id/
127) https://emco-forex.com/
128) Boyofx
129) Deseoga
130) Forex Online Changer
131) Forex4u
132) Fx Trading Revolution
133) FxBase
134) Fxglobe
135) Fxpro-idn
136) Ic Markets Global
137) Idnfm
138) Pipsbackfx
139) Roboforex Indonesia
140) Robo-Id
141) Trade Valas
142) Tradefaster
143) Trading Indo
144) Tukar Binary
Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Sistem Penjualan Langsung Ilegal Atau Skema Piramida Yang Dihentikan
145) Propana Reload: propanareload.web.id
146) Kios Pulsa: KiosPulsaElektrik.Net
147) Jutawan 100: jutawan100.com
148) Auto Jutawanautojutawan.com
149) Fisco Club https://fisco-reborn.club/
150) Like Sharehttps://likeid567.com/
151) Bioshttps://www.cekaibios.com/
Pelaku Kegiatan Usaha Dengan Menduplikasi Nama Entitas Berizin Yang Dihentikan
152) PT Hanan Putihria Sekuritas: Duplikasi nama PT Henan Putihrai Sekuritas
153) https://profit-ark.net/: Duplikasi nama Asia Raya Capital
154) https://www.cam-profit.com/: Duplikasi nama Capital Aset Manage