Share

5 Kasus Pencucian Uang Terbesar di Dunia, Salah Satunya Libatkan Pejabat

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 05 Agustus 2022 13:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 622 2642558 5-kasus-pencucian-uang-terbesar-di-dunia-salah-satunya-libatkan-pejabat-krjdwxX4U0.jpg Ilustrasi Kasus Pencucian Uang (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ada 5 kasus pencucian uang terbesar di dunia yang bakal diulas dalam artikel ini. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

Ciri-ciri pencucuian uang yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Setiap negara termasuk Indonesia juga pernah melakukan pencucian uang yang mana merugikan masyarakat dan negara. Sebab, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Serta, menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Adapun, 5 kasus pencucian uang terbesar di dunia salah satunya adalah kasus Pavlo Lazarenko. Dia adalahย  mantan Perdana Menteri Ukraina pada 1996 hingga 1997. Pavlo dipidana penjara pada tahun 2006 atas tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan penipuan. Uang sebesar Rp3 triliun berhasil dikantongi oleh Lazarenko semasa jabatannya.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekeningnya di berbagai negara, seperti Polandia, Swiss, dan Antigua. Lalu ia melakukan pencucian uang melalui perusahaan kulit di Amerika Serikat untuk kemudian digunakan guna membeli properti.

Berikut 5 kasus pencucian uang terbesar di dunia yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Wachovia โ€“ USD 390 miliar (Rp 5.614,5 triliun)

2. Standard Chartered โ€“ USD 265 miliar (Rp 3.814,9 triliun)

3. Danske Bank โ€“ USD 228 miliar (Rp 3.282,3 triliun)

4. Nauru โ€“ USD 70 miliar (Rp 1.007,7 triliun)

5. Pavlo Lazarenko Rp3 Triliun

(RIN)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini