Mengejutkan! Dana Investasi Bodong Mengalir ke Singapura, China hingga AS
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana investasi bodong mengalir dari dan ke luar negeri, mulai dari Singapura hingga Amerika Serikat.
"Transaksi ke luar negeri, apakah dari masing-masing pihak (pelaku investasi bodong) ada transaksi yang mengalir atau berasal dari luar negeri, kami temukan ada ke Singapura, Australia, Amerika, China," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavananda dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga: Kabareskrim : Aset Tersangka Investasi Ilegal Telah Disita Capai Rp1,5 Triliun
Lebih lanjut, pihaknya terus bekerja sama dengan Bareskrim Polri agar lebih gencar mengendus praktir investasi bodong. Hingga 10 Maret ini, PPATK telah memblokir 121 rekening yang nominal transaksinya mencapai Rp353,9 miliar.
Dirinya mengakui, banyak transaksi baru dan pihak baru yang bermunculan untuk beraksi dalam praktik ilegal ini. Ada indikasi bahwa kasus ini bakalan semakin marak bermunculan.
