Sri Mulyani pun pernah mendapati pelaku pencucian uang atau money laundering yang ditaruh dalam koper
14 Januari 2021Money Laundering yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan
14 Januari 2021PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore.
21 Januari 2020Laporan itu tercatat naik sebanyak 166,87% dibandingkan dengan jumlah kumulatif pada periode tahun 2018 yang lalu
13 Desember 2019PPATK telah mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi
Selasa 26 Februari 2019 18:05 WIBOJK memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Selasa 19 Februari 2019 14:34 WIBPresiden The Financial Action Task Force FATF Santiago Otamendi bersama rombongan siang ini menyambangi Kantor Kementerian Keuangan.
9 Mei 2018Pemerintah terus mengupayakan pembatasan transaksi uang tunai maksimal sebesar Rp100 juta.
17 April 2018Pemerintah Indonesia tengah melakukan pembatasan transaksi tunai di masyarakat hingga Rp100 juta.
17 April 2018Pemerintah akan meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership BO .
23 Oktober 2017Bappebti menyatakan terus melakukan pencegahan terjadinya pencucian uang di bursa berjangka.
2 Mei 2017Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah meminta dukungan G20 untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota Lembaga Anti Pencucian Uang.
22 Maret 2017PPATK mengatakan bahwa Indonesia sudah keluar dari black list negara yang rawan pencucian uang dan terorisme.
5 Maret 2015Lembaga Financial Action Task Force FATF Internasional akan mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang termasuk lengah pada kejahatan money laundering jika tidak ada ketegasan terkait kejahatan tersebut.
21 Agustus 2013Saat ini pusat kajian yang ada di bawah Bank Indonesia BI belum berjalan secara optimal.
18 Juni 2013Otoritas Jasa Keuangan OJK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk mendukung langkahnya dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
18 Juni 2013Indonesia dan Australia bekerja sama memerangi kejahatan pencucian uang money laundering lintas batas.
14 Juni 2010Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan butuh sarana dan prasarana penunjang guna memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU atau money laundering.
7 Desember 2009Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany menuturkan jika pasar modal Indonesia masih dinilai kurang optimal dalam mencegah aksi cuci uang money laundering .
3 Desember 2009