7 Fakta Penting Panama Papers yang Wajib Anda Ketahui

4.Apakah memiliki sebuah perusahaan gelap (shell) dan rekening di luar negeri adalah ilegal?

Belum tentu. Ada alasan yang sah untuk mendirikan sebuah perusahaan offshore, misalnya untuk menjalankan bisnis internasional. Perusahaan shell dan rekening di luar negeri dapat digunakan untuk menyembunyikan asal usul uang dan dapat digunakan juga untuk pencucian uang.

Laporan dari ICIJ mengklaim bahwa setidaknya 33 klien Mossack Fonseca adalah orang dan perusahaan yang di blacklist oleh pemerintah AS karena berhubungan dengan perdagangan narkoba dan terorisme.

5.Siapa Mossack Fonseca?

Mossack Fonseca adalah firma hukum yang berbasis di Panama yang khusus membantu klien menjadikan perusahaan yurisdiksi offshore. Selama 30 tahun menjalankan bisnis tersebut, firma hukum ini telah mendirikan lebih dari 240 ribu perusahaan offshore untuk klien dari 200 negara dan wilayah.

Mossack Fonseca memiliki sekitar 40 kantor di dunia, termasuk beberapa di China dan di negara-negara serta wilayah diidentifikasi sebagai surga bebas pajak (tax haven) oleh Komisi Eropa, seperti Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Seychelles, dan Anguilla.

Ramon Fonseca, salah satu pendiri perusahaan tersebut, mengatakan bahwa dokumen Panama Papers adalah asli. Perusahaan mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apa pun.

6.Mengapa skandal ini tiba-tiba muncul?

Laporan Panama Papers muncul pada saat tekanan untuk menindak penggelapan pajak global dan pencucian uang yang semakin besar. Organisasi internasional telah menyepakati aturan transparansi baru. Para politisi kian menekan para pengusaha untuk mulai membayar pajak mereka dengan semestinya.

7.Mengapa Panama?

Sebelumnya, dua tahun lalu Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengatakan bahwa perekonomian terbuka berada Panama. Panama menjadi lokasi strategis dan dapat dikembangkan perusahaan offshore dengan risiko tinggi yaitu digunakan untuk pencucian uang.(rai)

(Rani Hardjanti)