Transfer ke Rekening Keluarga hingga Sopir Pribadi Jadi Modus Pencucian Uang

Dana hasil korupsi juga disamarkan dengan dimasukkan ke dalam rekening atas nama anggota keluarga, penggunaan rekening orang dekat (seperti asisten rumah tangga dan sopir pribadi), dan penggunaan rekening perusahaan.

Uang hasil korupsi juga biasanya ditempatkan di rekening deposito atas nama pribadi dan dipakai untuk membayar pinjaman yang diajukan oleh pelaku untuk menyamarkan hasil korupsi.

Sementara modus yang sering digunakan oleh jaringan narkotika untuk pencucian uang adalah penggunaan rekening nominee, pengendalian transaksi peredaran narkotika dari dalam penjara, dan penggunaan perusahaan transfer dana ilegal.

Baca selengkapnya: Dana Hasil Korupsi Jadi Pencucian Uang Terbesar, Modusnya Ditransfer ke Rekening Keluarga hingga Sopir Pribadi

(Kurniasih Miftakhul Jannah)