Miliaran Dolar AS Mengalir ke Rusia di Tengah Sanksi, Ada Apa?

Aliran Uang Terbatas

Setelah invasi Ukraina, bank sentral Rusia segera membatasi penarikan tunai mata uang asing oleh individu sebagai langkah untuk mendukung mata uang rubel yang anjlok.

Menurut data, hanya $98 juta dalam bentuk uang kertas dolar dan euro yang keluar dari Rusia antara Februari 2022 dan akhir 2023.

Sebaliknya, arus masuk mata uang asing jauh lebih besar. Penyedia informasi tunggal terbesar dalam hal mata uang asing adalah perusahaan yang kurang dikenal, Aero-Trade. Mereka memberikan layanan belanja bebas bea di bandara dan di dalam pesawat. Perusahaan tersebut melaporkan transaksi sekitar $1,5 miliar dalam selama periode tersebut.

Aero-Trade mencatat adanya 73 pengiriman yang, masing-masing senilai 20 juta dolar atau euro, yang semuanya diselesaikan di Bandara Domodedovo Moskow, pusat internasional dekat kantor pusat perusahaan. Pengiriman tersebut disebutkan dalam deklarasi bea cukai sebagai pertukaran atau pendapatan dari perdagangan di dalam pesawat.

Dalam kebanyakan kasus, Aero-Trade hanya terdaftar sebagai pemberi pernyataan, yaitu entitas yang menyiapkan dan menyerahkan dokumentasi bea cukai. Reuters tidak dapat mengidentifikasi klien Aero-Trade dan tidak dapat menentukan sumber atau tujuan uang tunai tersebut.

Pemilik Aero-Trade, Artem Martynyuk, menyatakan kepada Reuters bahwa ia meragukan keaslian catatan bea cukai tersebut dan menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Perusahaan itu juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "Aero-Trade tidak terlibat dalam penyediaan mata uang keras ke Rusia."

Menurut catatan bea cukai, satu pengiriman senilai 20 juta euro yang ditangani oleh Aero-Trade diimpor pada bulan Februari tahun lalu oleh Yves Rocher Vostok, anak perusahaan dari grup kosmetik Prancis Yves Rocher, yang masih mengoperasikan puluhan toko di Rusia. Namun, data tersebut tidak mencantumkan negara asal atau nama pemasok.

Groupe Rocher, perusahaan induk di Prancis, menyatakan bahwa baik grup tersebut maupun Yves Rocher Vostok tidak pernah memiliki hubungan dengan Aero-Trade atau meminta transfer yang dimaksud.

Emas, Senjata dan Perbankan

Lebih dari seperempat dari total uang kertas senilai USD2,27 miliar diimpor oleh bank, sebagian besar untuk pembayaran logam mulia, menurut catatan bea cukai dan seorang sumber yang mengetahui transaksi tersebut.

Beberapa bank Rusia menerima uang tunai senilai USD580 juta dari luar negeri antara Maret 2022 dan Desember 2023 dan mengekspor logam mulia dalam jumlah yang hampir sama. Dalam banyak kasus, pengiriman emas atau perak diberikan kepada perusahaan yang menyuplai uang kertas, menurut catatan tersebut.

Sebagai contoh, pemberi pinjaman Rusia Vitabank mengimpor uang kertas senilai USD64,8 juta dari perusahaan perdagangan emas Turki, Demas Kuyumculuk, pada 2022 dan 2023. Selama periode yang sama, Vitabank mengekspor emas dan perak senilai USD59,5 juta ke perusahaan Turki tersebut.

Seseorang yang mengetahui operasi Demas mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam serangkaian transaksi tunai untuk emas yang melibatkan Vitabank dan dua pemberi pinjaman Rusia lainnya antara Maret 2022 dan September 2023.

Orang tersebut menyatakan bahwa pengiriman uang kertas dari UEA ke Rusia adalah satu-satunya solusi yang ditemukan Demas untuk menyelesaikan kontrak jangka panjang yang ditandatangani sebelum sanksi Barat diberlakukan dengan pemasok emas Rusia, sambil tetap mematuhi peraturan Turki dan internasional terkait pembayaran lintas batas.

Dengan sanksi yang secara efektif memutus Rusia dari sistem keuangan Barat, penyelesaian tagihan menggunakan transfer kawat tradisional tidak lagi memungkinkan, kata sumber itu.

Melanggar perjanjian yang ada akan membuat Demas menghadapi denda finansial dan turunnya reputasi, menurut orang tersebut. Pedagang emas Turki itu belum pernah bertransaksi dengan entitas yang terkena sanksi Barat dan selalu mematuhi semua aturan kepatuhan nasional dan internasional, tambahnya.

Pada kuartal ketiga tahun lalu, setelah menyelesaikan semua kontrak pra-perang dengan perusahaan Rusia, Demas menghentikan perdagangan dua arah tersebut, kata sumber tersebut.

Vitabank, UEA, dan direktorat komunikasi kepresidenan Turki tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa di antara importir tunai utama lainnya terdapat entitas yang dikendalikan oleh Rostec, konglomerat industri militer milik negara.

(Taufik Fajar)