Siapa yang Transfer Rp18,9 Triliun? PPATK: Ada Nasabah Individu dan Korporasi

Antara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2017 |14:51 WIB

Siapa yang Transfer Rp18,9 Triliun? PPATK: Ada Nasabah Individu dan Korporasi

Ilustrasi: (Foto: Okezone)

Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.

Regulator juga mendapat laporan adanya kecurigaan terhadap staf bank mengenai transfer tersebut. Transfer tersebut dilakukan jelang Guernsey menerapkan Common Reporting Standard, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.

Investigasi juga dikabarkan sedang dilakukan oleh bank sentral Singapura yaitu Monetary Authority of Singapura (MAS) dan otoritas keuangan Guernsey yaitu Guernseys Financial Service Commission.

(Dani Jumadil Akhir)