Cegah Terorisme, OJK Perketat Aturan Fintech

Hafid Fuad, Jurnalis · Selasa 09 Februari 2021 08:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 09 320 2358963 cegah-terorisme-ojk-perketat-aturan-fintech-AZ7P4yoIit.jpg Mitigasi Pencucian Uang Melalui Fintech. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

Berikutnya pelaku P2P Lending harus mencocokkan kesesuaian nama dan informasi nasabah dengan yang ada di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disampaikan oleh OJK.

Dalam hal SDM, perusahaan P2P Lending memiliki kewajiban menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan prosedur APU dan PPT. Selain itu, pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU PPT kepada OJK dan PPATK

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini