Aturan Baru BI soal Pencucian Uang, Pemegang Saham Money Changer Bisa Kena Sanksi

"Artinya, orang ini mendukung pencucian uang, kalau orangnya penuh integritas pasti orang ini akan melarang lembaganya, dipakai untuk pencucian uang dan terorisme," kata dia. 

Baca Juga: BI Aktifkan Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Ini Alasannya!

Sanksi maksimal yang diberikan pada penanggung jawab lembaga sistem pembayaran dan penukaran valuta asing adalah diberhentikan dari posisi mereka. "Maksimal diberhentikan dari jabatan untuk tidak menjabat di lembaga jasa keuangan," kata dia. 

Sementara itu, penyempurnaan lainnya, meliputi penyesuaian ruang lingkup pengaturan, perubahan pendekatan yang berbasis risiko, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, mitigasi risiko terkait teknologi baru dan pemanfaatan inovasi teknologi, penerapan customer due diligence (CDD) atau identitas customer yang lebih sederhana. 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)