Miliki Harta Rp9,8 Triliun tapi Orang Ini Dicari Banyak Negara, Ada Apa?

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 05 Februari 2021 13:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 05 455 2357018 miliki-harta-rp9-8-triliun-tapi-orang-ini-dicari-banyak-negara-ada-apa-yYilRhHIUd.jpg Sanjay Shah (Foto: Mint)

JAKARTA - Setiap krisis ekonomi pasti akan selalu ada yang menjadi korban. Hal ini pun pernah dialami oleh Sanjay Shah yang harus menjadi pengangguran karena krisis keuangan yang terjadi satu dekade lalu.

Meski begitu, Shah tak lantas meratapi nasib yang harus menjadi pengangguran di tengah krisis. Dia kembali ke posisi semula dengan cara menyiapkan dana sendiri dengan melakukan investasi.

Melihat ada kesempatan untuk menghasilkan uang yang berlipat, dia langsung memanfaatkannya. Dirinya melihat ada aturan yang tak tegas dalam undang-undang pajak dividen yang diberlakukan pada saat itu. Alhasil, dalam beberapa tahun, dia mencatat kenaikan spektakuler dari ketidakjelasan lantai perdagangan menjadi mengumpulkan sebanyak USD700 juta atau sekitar Rp9,8 triliun (mengacu kurs Rp14.000 per USD).

Baca Juga: Jeff Bezos Tinggalkan Amazon, Sisa Zuckerberg yang Jadi Bos Raksasa Teknologi

Selain itu, Shah juga memiliki portofolio di sektor properti dari mulai Regent's Park di London hingga Dubai. Selain itu, dirinya juga menjadi bos di sebuah kapal pesiar setinggi 62 kaki dan memesan Drake, Elton John dan Jennifer Lopez untuk bermain untuk sebuah badan amal autisme yang didirikan

Namun, uang yang didapatkan oleh Shah ini menimbulkan kontroversi. Anggota parlemen Jerman menyebutnya sebagai perampokan pajak terbesar dalam sejarah.

Denmark saat ini sedang berusaha untuk mengambil pajak dari Shah. Pihak berwenang kini telah membekukan sebagian besar kekayaan Shah. Namun Shah melawan tuntutan hukum dan penyelidikan kriminal di beberapa negara.

Baca Juga: Elon Musk Masuk Daftar 'Pahlawan Transportasi'

Pengacaranya saat ini berusaha untuk mendapatkan akses ke catatan bank yang mereka simpan akan membuktikan hal itu. Pengacaranya telah memberitahunya bahwa dia akan ditangkap jika dia meninggalkan kota ke Eropa, meskipun dia belum dituntut.

Meskipun begitu, hal tersebut ditanggapi dengan santai oleh Shah. Dia mengaku tidak menyesal dengan apa yang dia perbuat.

infografis

“Bankir tidak memiliki moral. Manajer hedge-fund, dan sebagainya, mereka tidak memiliki moral. Saya menghasilkan uang secara legal," ujarnya mengutip Bloomberg, Jumat (5/2/2021).

Shah dan perusahaan yang didirikan - Solo Capital Partners LLP adalah tokoh sentral dalam skandal Cum-Ex Denmark. Dia mengatakan bahwa perusahaannya membantu investor untuk menjual saham dengan cepat dan mengklaim beberapa pengembalian dana atas pajak dividen.

Pihak berwenang telah menyelidiki ratusan bankir, manajer investasi, dan pengacara di beberapa negara ketika mereka mencoba menghitung miliaran euro dalam dana pembayar pajak yang menurut mereka telah diperoleh. Tapi Shah mengatakan dia sedang dijadikan kambing hitam karena mencari tahu bagaimana mendapatkan keuntungan secara hukum dari celah kode pajak yang tidak jelas yang memungkinkan perdagangan Cum-Ex.

"Buktikan bahwa ada hukum yang dilanggar. Buktikan ada penipuan. Sistem hukum mengizinkannya," kata Shah

Badan pajak Denmark, Skat, mengatakan telah membekukan aset Shah sebanyak 3,5 miliar kroner Denmark, termasuk rumah mewah London senilai USD20 juta. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tuntutan hukum yang luas terhadap mantan bankir tersebut dan dugaan rekanannya.

Di Denmark, kasus Shah memicu kemarahan publik. Negara yang berada di tengah resesi ekonomi akibat virus Corona itu mengklaim telah dirampok.

"Di negara seperti Denmark, dan terutama pada masa Covid-19, ini sangat penting," kata Alexandra Andhov, profesor hukum di Universitas Kopenhagen.

Shah tampak tenang dan ceria saat menjelaskan bagaimana dia akan ditangkap jika dia mencoba terbang pulang ke London. Menikah dengan tiga anak dan tinggal di Dubai sejak 2009, Shah menghabiskan lima tahun terakhir dengan asyik dengan dokumen hukum dan berbicara dengan pengacaranya.

“Sangat menyenangkan menempatkan wajah seseorang di halaman depan sebuah surat kabar dan berkata 'Lihatlah pria yang tinggal di Dubai ini, duduk di pantai setiap hari menyeruput Pina Colada saat Anda sedang bangkrut dan Anda tidak punya pekerjaan. Menurut saya, lihat sistem hukum Anda," jelasnya.

Shah bukanlah satu-satunya orang yang terjerat dalam skandal Cum-Ex Eropa. Jaksa Jerman lebih agresif daripada rekan mereka di Denmark dan telah mendakwa lebih dari 20 orang.

Pada uji coba penting awal tahun ini, dua pedagang mantan UniCredit SpA dihukum karena penggelapan pajak yang diperburuk. Salah satunya, Martin Shields, mengatakan kepada pengadilan Bonn bahwa meskipun dia telah menghasilkan jutaan dari Cum-Ex, dia sekarang menyesali tindakannya.

"Mengetahui apa yang sekarang saya ketahui, saya tidak akan melibatkan diri saya dalam industri Cum-Ex," kata Shields.

Setelah diberhentikan, Shah mengatakan dia menerima tawaran dari beberapa perusahaan pialang yang termasuk bagi hasil. Tetapi hal tersebut tidak cukup baginya sehingga dirinya memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri.

“Saya tidak ingin berbagi. Saya ingin membuat semuanya," kata Shields

Shah mengatakan dia memiliki sekitar setengah juta pound ketika dia memulai menjalankannya sendiri. Dalam setengah dekade, kekayaan bersihnya akan melonjak hingga berlipat ganda. Menurut ingatannya, JPMorgan Chase & Co. juga memainkan peran penting dalam membantunya memulai karena mereka adalah bank kustodian pertama perusahaan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini