Selidiki Aliran Dana First Travel, PPATK Berencana Kontak Otoritas Intelijen Keuangan AS

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menolak merinci lebih jauh transaksi keuangan yang ditemukannya, tetapi mengisyaratkan bahwa ada aliran dana ke New York dan London.

“Saya lupa di NY itu siapa, dan karena sekarang sudah tidak berada di kantor jadi tidak bisa lihat arsip dokumennya. Tetapi yang jelas di London ada satu aset yang menurut transaksinya dibeli langsung dari rekening yang bersangkutan. (Restoran Nusa Dua Pak?) Kurang lebih begitulah! Saya tidak bisa menyebutkannya secara pasti.”

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto yang dikontak VOA sebelumnya juga menolak merinci nama atau badan event organizer yang akan diselidiki polisi, dengan mengatakan “ada namanya, tapi ini untuk konsumsi kita (polisi, red.) dulu. Kita sudah tahu data lengkap mereka.”

Ditambahkannya, laporan transaksi keuangan PPATK akan sangat membantu proses penyidikan polisi di lapangan.

Baca juga: Kasus First Travel, Forbes Coret Status Wanita Inspiratif dari Anniesa Hasibuan

"Kalau kita sudah punya data aliran dana yang masuk kesitu, tentunya mereka tidak bisa mengelak. Harus ada data awal dulu karena kita bicara soal fakta hukum. Tanpa itu tidak bisa. Demikian pula dengan yang di New York. Kalau kita menanyakan yang di New York, apakah Anda pernah bekerjasama dengan Anniesa? Jawabannya betul, tapi saya profesional Pak, saya dibayar. Nah kita harus buktikan aliran dana yang masuk ke dia sekian, kontraknya sekian, berarti betul secara profesional kontraknya begitu. Tapi jika ternyata nanti, misalnya ada untuk pembelian-pembelian di New York yang tidak masuk dalam kontrak, tentu bisa kita cek dari aliran dana yang kita punya,” demikian penjelasan Setyo Wasisto.